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2004年02月17日

地下銀行発覚

YOMIURI ON-LINE / 社会

中国向け不正送金37億円、中国人専門学校生を逮捕

 警視庁捜査3課などは17日、中国に不正送金を繰り返していたとして、東京都豊島区駒込6、中国人で専門学校生翁志飛被告(31)(入管難民法違反で起訴)を銀行法違反(無免許営業)の疑いで再逮捕した。

 不正送金額は確認されただけでも、計37億円にのぼる。捜査3課は、中国人窃盗団が犯罪で得た資金を送金していた疑いがあるとみて調べている。

映画の世界だけかと思ってましたが、実際存在したのですね。
北向けの地下銀行なんてのも存在しそうですね。
外為法改正で地下銀行も破綻してくれればいいですが。

Posted by tan at 2004年02月17日 20:59 | TrackBack
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